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江苏通达电力科学技术命运有限性公司公报(自然演替) 选择一体

  文字信号:002576 文字略号:通达动力 号公报:2017-096

江苏通达动力科学技术命运有限性公司

对T次要的十六次举行或参加会议第三届董事会

公司的董事会和数据展现的容量、正确和整体的,无虚伪记载,给错误的劝告性状况或有重大意义的小姐。

  一、董事举行或参加会推荐信的板

江苏通达动力科学技术命运有限性公司(以下略号“通达动力”或“公司”)第三届董事会次要的十六次举行或参加会议于2017年10月18日在公司科学技术楼二楼举行或参加使备有房间以现场合并的信件开票数的办法召集,经过打电话对董事会举行或参加会议预示、写信公文和电子邮件向董事会构件。董事会由魏少主席掌管。,董事应列席7人,现实7人列席董事,GE锦屏、成志明、杨克泉和韦烨以信件开票数的办法列席举行或参加会议。中西部及东部各州的县议会和资历较深的实行人员列席举行或参加会议。举行或参加会议的召集是在中华人民共和国合格、行政规章、正规军、标准化公文的正规军和公司条例的。

  二、董事会举行或参加会议环境董事会

  1、经过对董事会当选广告董事会。

   举行或参加会议以7票以为正确无误,0票,0票弃权经过了上魏少军四分经过板坦率地当选;

   举行或参加会议以7票以为正确无误,0票,0票弃权经过了上四分经过届当选Yan Hua修理;

   举行或参加会议以7票以为正确无误,0票,0票弃权经过了张宇修理在四分经过板坦率地当选;

   举行或参加会议以7票以为正确无误,0票,0票弃权经过了对张修理家四分经过板坦率地当选;

   举行或参加会议以7票以为正确无误,0票,0票弃权讨论经过《上当选成志明修理为公司四分经过届董事会孤独董事的推荐信》;

   举行或参加会议以7票以为正确无误,0票,0票弃权讨论经过《上当选杨克泉修理为公司四分经过届董事会孤独董事的推荐信》;

   举行或参加会议以7票以为正确无误,0票,0票弃权经过了孤独董事Wei Ye修理的当选。

董事会第三次举行或参加会议于2017年9月到时,公司于2017年9月14日展现了《江苏通达动力科学技术命运有限性公司上董事会、中西部及东部各州的县议会延缓发作换届的公报》(号公报:2017-088)。原因《公司条例》、《公司条例》、《董事举行或参加会现行命令》及《孤独董事生产法》等涉及正规军应停止董事会换届当选,董事会四分经过届举行或参加会议由7名董事结合。,3孤独董事。

董事会确定、确定协商会议审察,董事会确定魏少君、言骅、张宇、张建国对非孤独董事会四分经过次举行或参加会议;董事会确定程志明、杨克泉、Wei Ye对孤独安排四分经过届董事会。

  董事会中兼差公司资历较深的实行人员随着由职工代表占领的董事人数未超越公司董事总额的二分经过。

  孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性需经深圳文字交易所立案复核无异议后,党和非孤独董事申请求职者参考公司20。孤独董事确定人公务的和申请求职者公务的请参阅同日登载于巨潮信息网()的《孤独董事确定人公务的》及《孤独董事申请求职者公务的》。

本公司孤独董事颁发孤独反对的话的双,请参阅同日登载于巨潮信息网(http://)的孤独董事孤独反对的话对坦率地董事会当选。

为了抵押权董事会的定期地运作,在董事会新一届的前,原董事会依法、行政规章、正规军、标准化公文的正规军和《公司条例》F。

  本推荐信尚需参考2017年第三次暂时使无空闲大会讨论,使无空闲大会将采用非积聚开票我、孤独董事申请求职者、一开票伸出,对公司四分经过届董事会董事。董事会四分经过届举行或参加会议,任期三年,自公司在2017年度第三次暂时使无空闲大会讨论经过之日起计算。

  2、讨论经过《上召集2017年第三次暂时使无空闲大会的推荐信》。

  公司定于2017年11月3日以现场合并的身体开票的办法召集2017年第三次暂时使无空闲大会,典礼登载在《文字时报两者都的公司、《上海文字报》、《文字日报》和巨潮信息网(http://)的《上召集公司在2017年度第三次暂时使无空闲大会的预示》。

  开票数果实:7票以为正确无误,0票,0票弃权。

  三、备查公文

  1、第三届董事会次要的十六次举行或参加会议资源;

  2、孤独董事孤独反对的话对坦率地董事会当选

特别地公报。

江苏通达动力科学技术命运有限性董事会

2017年10月19日

  附件:

非孤独董事申请求职者

  1、魏少君修理,奇纳国籍,男,生于1963,现在称Beijing大学EMBA奇纳企业家。吉泰实业有限性公司使被安排好于2003,占领公司董事长、总统。自2015年11月,作为吉泰公司董事长;自2016年4月,作为吉泰公司总统;自2017年7月,占领通达动力董事长。

  魏少君修理在公司刑柱使无空闲天津鑫达瑞明企业实行谘询中心(有限性使无空闲)中占99%出资的份,天津信达瑞明企业实行谘询中心(有限性使无空闲,500,000 股命运,魏少君修理为公司现实把持人。

  魏少君修理缺勤公司条例第一百四十六条正规军的案件经过,协商会议缺勤被奇纳行政处罚,不经过深圳文字交易所越过控告或开炮,缺勤被深圳文字交易所不经宣誓而庄严宣布打扰。与公司条例正规军的资历、《深圳文字交易所中小企业板产权股票上市的公司说明运作指示》及《公司条例》等涉及正规军。在最高人民法院网查询公司,魏少君修理不属于“背信被执行人”。

  2、言骅,奇纳国籍,男,生于1970,本科学历,副的经济师。前南通江海电容有限性公司贩卖部副国务卿,2007年7月起任南通通达矽钢冲压有限性公司董事,该行政导演。

华修理说,持股812,995股命运。刑柱使无空闲与公司的华修理说、现实把持人及其余的拘押公司5%很命运的使无空闲、董事、监事、缺勤协会的资历较深的实行人员。华修理说,缺勤一体公司条例的正规军,第146t,协商会议缺勤被奇纳行政处罚,不经过深圳文字交易所越过控告或开炮,缺勤被深圳文字交易所不经宣誓而庄严宣布打扰。与公司条例正规军的资历、《深圳文字交易所中小企业板产权股票上市的公司说明运作指示》及《公司条例》等涉及正规军。在最高人民法院网查询公司,华修理说,不属于借入者。

  3、张宇,奇纳国籍,男,生于1979,本科。自2014年3月,吉泰公司的副总统占领战术授予部行政导演。

  短暂拜访眼前,张宇修理不拘押公司命运,现于公司现实把持人魏少君修理所把持的公司供职,而且,与本公司的刑柱使无空闲、现实把持人及其余的拘押公司5%很命运的使无空闲、董事、监事、缺勤协会的资历较深的实行人员。张宇修理不存在于洛杉矶公司的第一百四十六项正规军中。,协商会议缺勤被奇纳行政处罚,不经过深圳文字交易所越过控告或开炮,缺勤被深圳文字交易所不经宣誓而庄严宣布打扰。与公司条例正规军的资历、《深圳文字交易所中小企业板产权股票上市的公司说明运作指示》及《公司条例》等涉及正规军。在最高人民法院网查询公司,张宇修理不属于背信被执行人。

  4、张建国,奇纳国籍,男,出生于1983,本科。从2008年12月到2015年10月,前吉泰工业有限性公司密谋实行部副导演、融资部导演、财务总监财务实行中心。自2013年7月,京福公司副总统。从2016年10月到2017年9月,作为吉泰置业行政导演运营实行中心有限性公司。自2016年10月,作为吉泰置业有限性公司物业不动产日分行政导演。

  短暂拜访眼前,张建国修理不拘押这家公司的命运。,现于公司现实把持人魏少君修理所把持的公司供职,而且,与本公司的刑柱使无空闲、现实把持人及其余的拘押公司5%很命运的使无空闲、董事、监事、缺勤协会的资历较深的实行人员。张建国修理是其射中靶子《公司条例》第一百四十六条的正规军。,协商会议缺勤被奇纳行政处罚,不经过深圳文字交易所越过控告或开炮,缺勤被深圳文字交易所不经宣誓而庄严宣布打扰。与公司条例正规军的资历、《深圳文字交易所中小企业板产权股票上市的公司说明运作指示》及《公司条例》等涉及正规军。在最高人民法院网查询公司,张建国修理不属于背信被执行人。

孤独董事申请求职者简历:

  1、成志明,奇纳国籍,男,生于1962,博士研究生,传授。Former president of the Jiangsu management consultancy Association、南通江海电容命运有限性公司孤独董事、江苏丰东热技术命运有限性公司孤独董事,现时是淡黄色大学商业专科学校的传授、首座过问淡黄色西方实行过问有限性公司、苏州宝馨科学技术实业命运有限性公司孤独董事。

程志明修理与公司及其刑柱使无空闲、现实把持人及其余的董事、监事、缺勤协会的资历较深的实行人员,不坦率地或旧的拘押产权股票上市的公司的命运,缺勤受到奇纳证监会和深圳,缺勤公司条例、正规军的案件不得占领公司的董事。在最高人民法院网查询公司,程志明修理不属于背信被执行人。

  2、杨克泉,奇纳国籍,男,出生于1967,实行学博士,审定会计师、辅导员。河北经贸大学的一体机关先前的教育者、上海立信会计系教员、陈导演的授予财产授予基金实行有限性公司、宁波GQY视讯命运有限性公司孤独董事、上海岱美汽车内饰命运有限性公司孤独的引起突然惊恐的。他眼前是上海利辛会计系副传授、上海康德莱发展钟声命运有限性公司孤独。

杨可泉修理与公司及其刑柱使无空闲、现实把持人及其余的董事、监事、缺勤协会的资历较深的实行人员,不坦率地或旧的拘押产权股票上市的公司的命运,缺勤受到奇纳证监会和深圳,缺勤公司条例、正规军的案件不得占领公司的董事。在最高人民法院网查询公司,杨可泉修理不属于背信被执行人。

  ??3、韦烨,奇纳国籍,男,生于1970,法学奖学金获得者、法学硕士、资历较深的工商实行硕士、奇纳执业辅导员。曾任上海蹄铁橡胶(钟声)命运有限性公司条例;上海生色辅导员、使无空闲人;现在称Beijing通达法度公司公司的使无空闲人;上海汇恒法度公司使无空闲人。现在称Beijing大成法度公司资历较深的使无空闲人(上海),作为上海雪榕生物科学技术命运有限性公司孤独、上海雅运纺织化学工程命运有限性公司孤独。

Wei Ye修理与公司及其刑柱使无空闲、现实把持人及其余的董事、监事、缺勤协会的资历较深的实行人员,不坦率地或旧的拘押产权股票上市的公司的命运,缺勤受到奇纳证监会和深圳,缺勤公司条例、正规军的案件不得占领公司的董事。在最高人民法院网查询公司,Wei Ye修理不属于背信被执行人。

  文字信号:002576 文字略号:通达动力 号公报:2017-097

江苏通达动力科学技术命运有限性公司

对中西部及东部各州的县议会是董事会次要的十一届第三次举行或参加会议

本公司及公司数据展现中西部及东部各州的县议会、正确和整体的,无虚伪记载,给错误的劝告性状况或有重大意义的小姐。

  一、对中西部及东部各州的县议会举行或参加会议

江苏通达动力科学技术命运有限性公司(以下略号“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会次要的十一次举行或参加会议于2017年10月18日在公司科学技术楼二楼举行或参加使备有房间以现场开票数的办法召集,中西部及东部各州的县议会的预示董事会举行或参加会议打电话、写信公文及电子邮件的办法于2017年10月13向入席监事收回。由中西部及东部各州的县议会主席、中西部及东部各州的县议会举行或参加会议,监事应列席3人,3人,现实列席。举行或参加会议的召集是在中华人民共和国合格、行政规章、正规军、标准化公文的正规军和公司条例的。

  二、中西部及东部各州的县议会的审察协商会议举行或参加会议

  1、经过公司中西部及东部各州的县议会换届当选的推荐信赞同

   同意3票举行或参加会议,0票,0票弃权经过了上张国修理中西部及东部各州的县议会当选;

   同意3票举行或参加会议,0票,0票弃权经过对王小姐C当选法案讨论。

中西部及东部各州的县议会第三次举行或参加会议于2017年9月到时,公司于2017年9月14日展现了《江苏通达动力科学技术命运有限性公司上董事会、中西部及东部各州的县议会延缓发作换届的公报》(号公报:2017-088)。原因《公司条例》、的关系和板超等的以协议约束的涉及正规军,中西部及东部各州的县议会换届当选。中西部及东部各州的县议会董事会确定张国、陈芳王为公司四分经过届中西部及东部各州的县议会监事(董事的

监事申请求职者的四分经过届董事会,日前二年内曾占领过公司董事或资历较深的实行人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一使无空闲确定的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  本推荐信尚需参考公司在2017年度第三次暂时使无空闲大会讨论,使无空闲大会采用积聚开票隔开C、一开票伸出,四分经过的公司中西部及东部各州的县议会监事的当选。使无空闲大会当选发生的2名监事将与公司职工代表大会当选发生的1名职工代表监事协同结合公司四分经过届中西部及东部各州的县议会。的任期为三年,中西部及东部各州的县议会四分经过次举行或参加会议,自公司在2017年度第三次暂时使无空闲大会当选经过之日起计算。

对中西部及东部各州的县议会以为第三届,公司新推举的四分经过届监事申请求职者适合《公司条例》和《公司条例》正规军的占领监事的先决条件的。

为了抵押权中西部及东部各州的县议会的定期地运作,在新的董事就职前,原监事仍将由于法度、行政规章、正规军、标准化公文和《公司条例》的正规军,负责实行监事契约,直到归休前的日新一届中西部及东部各州的县议会。

特别地公报。

江苏通达动力科学技术命运有限性公司中西部及东部各州的县议会

2017年10月19日

  附件:对监事申请求职者的简历

  1、张国,奇纳国籍,男,生于1975,两年制专科学校。从2012年6月到2014年8月,作为布置图设计广州中心头脑吉泰实业有限性公司。2014年8月迄今,行政导演副的的日历和道国际贸易贸易有限性公司、副行政导演。自2015年11月,作为掌管吉泰有限性董事会。

  短暂拜访眼前,张国修理不拘押公司命运,现于公司现实把持人魏少君修理所把持的公司供职,而且,与本公司的刑柱使无空闲、现实把持人及其余的拘押公司5%很命运的使无空闲、董事、监事、缺勤协会的资历较深的实行人员。张国修理缺勤公司条例第一百四十六条正规军的案件经过,协商会议缺勤被奇纳行政处罚,不经过深圳文字交易所越过控告或开炮,缺勤被深圳文字交易所不经宣誓而庄严宣布打扰。与公司条例正规军的资历、《深圳文字交易所中小企业板产权股票上市的公司说明运作指示》及《公司条例》等涉及正规军。在最高人民法院网查询公司,张国修理不属于背信被执行人。

  2、陈芳王,奇纳国籍,女,生于1980,本科。2004年7月至2012年9月,作为人文资源部服侍吉泰实业有限性公司、光为服侍人文资源和绿色精力科学技术有限性公司。自2012年10月,占领泰家庭文资源有限性公司副头脑、与国际贸易有限性行政导演副的、吉泰人文资源有限性公司头脑家。自2015年11月,作为掌管吉泰有限性董事会。

  短暂拜访眼前,陈芳王小姐未拘押本公司命运,现于公司现实把持人魏少君修理所把持的公司供职,而且,与本公司的刑柱使无空闲、现实把持人及其余的拘押公司5%很命运的使无空闲、董事、监事、缺勤协会的资历较深的实行人员。陈芳王小姐缺勤公司条例第一百四十六条正规军的案件经过,协商会议缺勤被奇纳行政处罚,不经过深圳文字交易所越过控告或开炮,缺勤被深圳文字交易所不经宣誓而庄严宣布打扰。与公司条例正规军的资历、《深圳文字交易所中小企业板产权股票上市的公司说明运作指示》及《公司条例》等涉及正规军。在最高人民法院网查询公司,陈芳王小姐不属于“背信被执行人”。

  文字信号:002576 文字略号:通达动力 号公报:2017-098

江苏通达动力科学技术命运有限性公司

上召集2017第三次暂时使无空闲大会的预示

江苏通达动力科学技术命运有限性公司(以下略号“公司”或“本公司”)于2017年10月18日召集了第三届董事会次要的十六次举行或参加会议,举行或参加会决定定于2017年11月3日(星期五)召集公司在2017年度第三次暂时使无空闲大会,现将涉及事项预示如次:

  一、这次举行或参加会议的基本环境:

  1、举行或参加会议选派:公司在2017年度第三次暂时使无空闲大会

  2、举行或参加会议会议召集人:董事会

  3、这次使无空闲大会的召集、由于中华人民共和国举行或参加会议思索我、中华人民共和国文字法、深圳文字交易所产权股票上市正规军》等法度、行政规章和协会的文字。,该提案的容量,在正规军的学期内,预示不隐瞒的。

  4、举行或参加会议时期:

(1)现场举行或参加会议时期:在2017年11月3日午后2:30

(2)身体开票时期:2017年11月3日2017年11月2日

  在内地,在线开票零碎经过深圳文字交易所的详细时期:2017年11月3日,9:30-11:30和13:00-15:00;特派的时期经过互联网网络开票零碎在深圳产权牲畜市场:2017年11月2日15:00-2017年11月3日15:00连续的恣意时期。

  5、现场举行或参加会议圆图:两楼江苏通达动力科学技术命运有限性公司技术举行或参加会议

  6、举行或参加会议召集办法:使无空闲和使无空闲代表合并的现场选

(1)开票:列席举行或参加会议的使无空闲或委托代表列席M。

(2) Internet voting:这次年度使无空闲大会将经过深圳文字交易所交易零碎和互联网网络开票零碎向总体使无空闲预备身体形成的开票平台,使无空闲可以在前述的身体开票时期经过行使。

公司使无空闲要不是选择现场开票、一种身体开票,作为一体开票权,反复开票,一号开票果实为准。身体开票包孕在文字交易零碎两种开票办法,恒等的开票数权要不是选择一种办法。

  7、列席靶子

  (1)使流产2017年10月25日(星期三)午后收盘时在奇纳文字指示结算有限性责任公司深圳分行指示在册的公司总体使无空闲均有权列席使无空闲大会,可以写信委托代理人列席举行或参加会议并开票,该使无空闲代理人不用是公司的使无空闲。

(2)董事会、监事和资历较深的实行人员的董事会

(3)公司付定金保留的辅导员

  二、举行或参加会议讨论了这个问题。:

1。回退上当选董事会非孤独法案;

魏少君当选为董事会非四分经过届董事会;

对非董事Yan Hua四分经过届董事会当选;

当选张宇为非孤独董事的DI四分经过板;

张建国当选为董事会四分经过届董事会中非共和国;

  2.讨论《上董事会�

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